„Not your keys, not your coins“ – dieses Mantra hallt durch die Kryptowelt wie ein ungeschriebenes Gesetz. Es besagt im Kern, dass Kryptowährungen, die nicht eigenständig verwaltet werden, sondern auf zentralisierten Börsen wie Binance lagern, jederzeit eingefroren werden können. Diese Börsen unterliegen gesetzlichen Vorgaben, und abgesehen von potenziellen Kursgewinnen gibt es kaum gute Gründe, die eigenen Coins dort zu lagern. Die vermeintliche Freiheit, die sie bieten, ist nicht größer als bei traditionellen Banken.

Ein aktuelles Beispiel ist die Aktion der israelischen Polizei, die in Zusammenarbeit mit Binance Kryptokonten der Hamas einfroren. Doch nicht nur politische Organisationen sind davon betroffen. Denken wir zurück an die Proteste in Kanada 2022: Dort sollten Kryptokonten von Demonstranten und Unterstützern eingefroren werden. Zwar wurde der Großteil des Geldes noch rechtzeitig abgezogen, doch der Vorfall zeigt, wie schnell der Zugriff auf die eigenen Ressourcen eingeschränkt werden kann. (Vgl. Coindesk)

Lesen wir ein paar Ausschnitte aus einem Artikel von Coindesk vom 22. Februar 2022:

Im Gegensatz zu Banküberweisungen können Transaktionen auf dezentralen Blockchains normalerweise nicht gestoppt oder eingefroren werden. Eine Ausnahme besteht, wenn der Smart Contract für ein nicht-natives Asset, wie beispielsweise ein ERC-20-Token auf Ethereum, dem Emittenten erlaubt, bestimmte Adressen einzufrieren und weitere Transaktionen zu verhindern, wie es Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, bereits mehrmals getan hat. Bitcoin wird von keiner zentralen Einheit kontrolliert, sodass Behörden im Falle einer strafrechtlichen Untersuchung nur bestimmte Adressen auf die schwarze Liste setzen und regulierte Krypto-Dienste anweisen können, jegliche von ihnen kommenden Gelder einzufrieren und nicht aus ihren verwahrten Wallets herauszulassen.

„Der Umgang zentralisierter Börsen mit von Behörden sanktionierten oder auf die schwarze Liste gesetzten Wallets kann variieren“, sagte Nicholas Smart, Leiter der Datenintelligenz bei Crystal Blockchain, gegenüber CoinDesk.

„Zunächst einmal: Muss die Börse die Sanktionen anwenden? Das müssen sie möglicherweise nicht, wenn sie sich nicht auf den sanktionierenden Markt konzentrieren und dort keine Geschäfte machen“, sagte Smart.

„Zweitens: Haben sie von der schwarzen Liste Kenntnis und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt haben sie davon erfahren?“, fuhr Smart fort.

„Je nachdem, wann sie davon erfahren, wird dies beeinflussen, ob sie eine Überweisung stoppen und diese melden, oder ob sie lediglich die verdächtige Aktivität melden. Wie genau sie handeln, hängt auch davon ab, wie leistungsfähig ihr System zur Transaktionsüberwachung ist.“

„Regulierte Finanzinstitute unterliegen auch ‚strengen Regeln bezüglich der Warnung von Kriminellen oder anderen Personen, die des Geldwäschens verdächtigt werden‘. In diesem Fall könnten sie eine Transaktion durchführen und sie melden“, bemerkte Smart.

„Es ist eine verschlossene Box; wir [die Öffentlichkeit oder Beobachter] wissen nicht, ob sie [die Börsen] melden oder nicht.“

Quelle: Coindesk

Ich nehme an, dass seit Anfang letzten Jahres die Überwachung der Börsen intensiviert wurde und die ‚verschlossene Box‘ ein ganzes Stück geöffnet wurde.

Gehen wir weiter zum aktuellen Artikel von Insider über:

Israel hat Krypto-Konten von Hamas eingefroren, wobei Binance bei der Lokalisierung half

Joshua Zitser – 11. Oktober 2023

• Die israelische Polizei gab die Einfrierung von Kryptowährungskonten, die der Hamas gehören, bekannt.
• Sie teilte mit, dass sie mit Binance zusammengearbeitet hat, um die Konten zu lokalisieren und einzufrieren.
• Binance erklärte, es habe geholfen, die „anhaltenden Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“ zu unterstützen.

Die israelische Polizei gab am Dienstag bekannt, dass Krypto-Konten der Hamas in Zusammenarbeit mit Binance eingefroren wurden.

In einem Beitrag auf X erklärte die israelische Polizei, dass ihre Cyber-Einheit in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium, dem israelischen Sicherheitsdienst und anderen nationalen Nachrichtendiensten daran gearbeitet hat, die Gelder zu lokalisieren und einzufrieren. (Vgl. X)

Quelle: Insider

Hier der erwähnte Post der israelischen Polizei auf X:

Die Cyber-Einheit der israelischen Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium, dem israelischen Sicherheitsdienst und anderen nationalen Nachrichtendiensten erfolgreich Kryptowährungskonten eingefroren, die von der Hamas zur Finanzierung ihrer Aktivitäten genutzt wurden.

Weiter geht es im Beitrag von Insider:

Diese Konten enthielten Kryptowährungen, die durch Spendensammlungen der Hamas auf sozialen Medien angehäuft wurden, wie die Polizei in einer an Reuters übermittelten Erklärung sagte. (Vgl. Reuters)

Die israelische Polizei teilte Reuters mit, dass sie sofortige Maßnahmen ergriffen hat, um die Konten mit Hilfe von Binance zu lokalisieren und einzufrieren, „um die Gelder an die Staatskasse umzuleiten“.

Es ist unklar, ob die Konten lediglich eingefroren wurden oder ob das Geld beschlagnahmt wurde. Ebenso ist unklar, wie viele Konten eingefroren wurden oder welchen Wert die darin enthaltenen Kryptowährungen hatten.

Die israelische Polizei antwortete nicht sofort auf eine Anfrage von Insider zum Kommentar.

Ein Sprecher von Binance teilte Insider in einer Erklärung mit, dass sein Team „in Echtzeit, rund um die Uhr, daran arbeitet, die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu unterstützen“.

Der Sprecher fügte hinzu, dass Binance „aktiv mit globalen Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen zusammenarbeitet“ und die von ihnen bereitgestellten Informationen nutzt, um Einzelpersonen, Adressen und Infrastrukturen, die mit bestimmten Organisationen in Verbindung stehen, zu identifizieren.

In einem Beitrag auf X erklärte die israelische Polizei, sie werde weiterhin gegen die „Finanzierung des Terrorismus“ vorgehen, indem sie „die strategischen Finanzmittel von terroristischen Organisationen“ ins Visier nimmt. (Vgl. X)

Das Wall Street Journal berichtete, dass die Hamas ihren Überraschungsangriff auf Israel „möglicherweise durch Kryptowährungen finanziert haben könnte“. (Vgl. Wall Street Journal)

Quelle: Insider

Wieder schauen wir uns den angesprochenen Post auf X an:

Die Cyber-Einheit der Polizei arbeitete in Koordination mit der britischen Polizei und schaffte es, ein zusätzliches Konto bei der britischen „Barclays“-Bank einzufrieren. Die Details dieses Kontos hatte die Hamas veröffentlicht, um dort Spendenmittel einzuzahlen.

Die israelische Polizei, das Verteidigungsministerium und weitere Partner werden den Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung fortsetzen und die strategischen Finanzmittel von terroristischen Organisationen ins Visier nehmen.

Der Abschluss des Artikels von Insider:

Das Nachrichtenportal, das sich auf Beschlagnahmebefehle der israelischen Regierung und Berichte zur Blockchain-Analyse stützt, berichtete, dass die Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad und ihr libanesischer Verbündeter Hisbollah große Summen an Mitteln durch Kryptowährungen erhalten haben.

Wallets, die mit der Hamas in Verbindung stehen, erhielten etwa 41 Millionen Dollar in Krypto zwischen dem Sommer 2021 und ungefähr Juni dieses Jahres, laut einer Untersuchung des Krypto-Analyseunternehmens BitOK, so das Journal.

Quelle: Insider

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