Mit diesem Beitrag starten wir eine dreiteilige Serie über Kambodscha. Die nächsten Teile erscheinen an den kommenden Sonntagen. Im ersten Teil widmen wir uns groß angelegten Betrügereien bis hin zum Menschenhandel in Kambodscha, die nicht nur Indien, sondern auch andere Länder betreffen. Besonders auffällig sind dabei die Verbindungen der Huione Group zur kambodschanischen Regierung.

Es wird zudem auf Tether als gängiges Zahlungsmittel eingegangen, wobei auch erwähnt wird, dass Coins eingefroren wurden, was die zentralisierte Struktur des USDTs erneut aufzeigt.

Die Neutralität der Aussagen ist schwer einzuschätzen, insbesondere da manche übersetzte Artikel von Reuters und der South China Morning Post zitiert werden.

In den nächsten Teilen werden die digitale Zentralbankwährung Kambodschas und der Kryptomarkt behandelt.

Nach Kambodscha-Kryptobetrug fordern Inder mehr Arbeitsplätze im eigenen Land

Jatindra Dash und Annie Banerji – 16. Mai 2024

GOLANTHARA, Indien – Ausgehungert und in einem Raum unter ständiger Videoüberwachung eingesperrt, verbrachte Dinabandhu Sahu schlaflose Nächte und fragte sich, ob er seine Familie in Indien jemals wiedersehen würde, nachdem er in einen Jobbetrug in Kambodscha gelockt worden war.

Sahu nahm die Gelegenheit wahr, im Juni letzten Jahres 900 Dollar im Monat als Datenerfasser in Vietnam zu verdienen, mit kostenloser Verpflegung und Unterkunft, nachdem er eine Reihe kurzlebiger Jobs in ähnlichen Bereichen ausgeübt hatte, die nur einen Bruchteil des versprochenen Gehalts im Ausland zahlten.

„Obwohl meine Familienmitglieder darauf bestanden, dass ich nicht gehen sollte, fühlte ich mich erleichtert, als ich dieses Angebot erhielt,“ sagte Sahu, der hoffte, mit dem neuen Job Schulden von 350.000 Rupien [~ 3.800 Euro] tilgen zu können.

„Ich begann, mir eine großartige Zukunft vorzustellen“, sagte der 41-jährige Sahu gegenüber der Thomson Reuters Foundation in seinem Haus in Golanthara, einem Dorf im östlichen Bundesstaat Odisha.

Aber nach seiner Ankunft in Vietnam wurden er und vier andere indische Rekruten ins benachbarte Kambodscha geschmuggelt, wo ihnen die Pässe abgenommen wurden und sie gezwungen wurden, an Online-Kryptowährungsbetrügereien zu arbeiten.

Sahu war einer der 250 Inder, die kürzlich von der Regierung nach mehreren Monaten gerettet und repatriiert wurden, nachdem sie in Kambodscha in betrügerische Beschäftigung gelockt worden waren.

Online-Jobbetrügereien, die verzweifelte Arbeitssuchende ins Visier nehmen, nehmen in Indien zu, sagen Arbeits- und Cybersicherheitsexperten.

Tägliche Folter

Tausende von Menschen, viele mit technischen Fähigkeiten, wurden durch Werbung in sozialen Medien, die gut bezahlte Jobs in Kambodscha, Laos und Myanmar versprachen, gelockt, nur um dann gezwungen zu werden, Fremde weltweit über das Internet zu betrügen.

Laut Interpol haben während der COVID-19-Pandemie organisierte Verbrechensringe, die eine „Explosion“ von Menschenhandel und Cyber-Betrugszentren angetrieben haben, ein globales Netzwerk aufgebaut, das jährlich bis zu 3 Billionen Dollar [tatsächlich europäische Billionen] erwirtschaftet.

Die Vereinten Nationen erklärten im vergangenen Jahr, dass mehr als 100.000 Menschen in Online-Betrugszentren in Kambodscha gehandelt wurden.

Sahu suchte nach Jobs im Ausland, als er zu einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt wurde, in der ihm ein Agent von einer IT-Firmenstelle in Vietnam erzählte.

Er schickte ihm sofort alle seine Unterlagen und zahlte 150.000 Rupien [~ 1.600 Euro], um den Job zu arrangieren, und ließ seine Frau und Tochter im Juli zurück.

Tage später wurde er nach Poipet, einer Stadt im Westen Kambodschas, gebracht, wo er gezwungen wurde, eine falsche Identität anzunehmen, um über soziale Medien Tausende von Menschen auf den Philippinen zu kontaktieren, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zu ermutigen, in Kryptowährungen zu investieren.

Sein tägliches Ziel war es, Investitionen im Wert von 100.000 Rupien [~ 1.100 Euro] zu generieren.

„Es war tägliche Folter. Sie verlangten, dass ich neue Kunden gewinne, und wurden wütend, wenn es mir nicht gelang,“ sagte Sahu und wischte sich die Tränen weg, während er sich an seine Zeit als Gefangener in einem winzigen Raum erinnerte, wo er einmal am Tag Essen bekam.

Sahu wurde letzten September gerettet, nachdem seine Familie einen lokalen Politiker über seine Situation informiert hatte.

Quelle: Hindustan Times – Ausschnitte

In Kambodschas ‚Untergrund‘-Kryptowirtschaft wird Tether zur bevorzugten Währung für chinesisch verbundene Aktivitäten

South China Morning Post – 18. Dezember 2023

In Teilen von Phnom Penh, die häufig von chinesischen Expats besucht werden, bieten die blinkenden Neonschilder an 24-Stunden-Wechselstuben an, Yuan gegen Tether zu tauschen – die bevorzugte Kryptowährung, um Geld nach China zu transferieren, für Glücksspiel und um Gewinne aus den Cyberbetrügereien in Südostasien zu realisieren.

Wie alle Kryptowährungen ist Tether (oder USDT) – ein sogenannter Stablecoin, da sein Wert an den US-Dollar gekoppelt ist – offiziell für den Handel in Kambodscha verboten.

Doch Sicherheitsexperten sagen, dass es schnell zu einem integralen Bestandteil der Schattenwirtschaft des Landes geworden ist, da es niedrige Gebühren hat und keine Beschränkungen für die schnelle Bewegung, das Verstecken und das Waschen von Geld bestehen.

Ganzer Artikel der South China Morning Post

Quelle: The Cambodia Daily

Kambodschanisches Darknet: 11-Milliarden-Dollar-Handel – USDTs zentrale Rolle aufgedeckt

Lockridge Okoth – 11. Juli 2024

Zusammenfassung:

• Elliptic-Forscher decken illegale Geschäfte im Wert von 11 Milliarden US-Dollar mit USDT auf Kambodschas Huione Guarantee-Marktplatz auf.
• Huione Guarantee bietet „Einzahlungs- und Treuhanddienste“ an, die betrügerische Transaktionen und Geldwäsche erleichtern.
• Die Plattform wird mit der regierenden Hun-Familie Kambodschas in Verbindung gebracht und von Betrügern für grenzüberschreitende Transfers und betrügerische Aktivitäten genutzt.

Elliptic-Forscher hoben die Beteiligung des USDT-Stablecoins von Tether an illegalen Geschäften im Wert von Milliarden US-Dollar auf dem Huione Guarantee-Marktplatz hervor.

Verschiedene Händler betreiben ein weit verbreitetes chinesischsprachiges Netzwerk mit zahlreichen betrügerischen App-Kanälen.

Huione Guarantee: Mehr als 11 Milliarden Dollar in Cyberbetrug aufgedeckt

Huione Guarantee, verbunden mit der Huione Group in Kambodscha, entstand 2021 als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos. Unter einer Fassade der Legitimität entdeckten Elliptic-Forscher jedoch betrügerische Aktivitäten. Die Plattform bot „Einzahlungs- und Treuhanddienste“ an, um Transaktionssicherheit zu gewährleisten.

„Eine neue Untersuchung des Elliptic-Forschungsteams beleuchtet den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Die Plattform wird weitgehend von Betrugsbetreibern in Südostasien genutzt, einschließlich solcher, die an ‚Schweinemast-Betrügereien‘ beteiligt sind.“ Elliptic-Bericht (Vgl. Elliptic)

Zahlungen wurden hauptsächlich in USDT-Stablecoin getätigt. Die Forscher entdeckten, dass seit dem Start der Plattform über 11 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt wurden. Davon entfallen 3,4 Milliarden US-Dollar auf das Jahr 2024.

Die Forscher von Elliptic analysierten Angebote auf der Plattform, nahmen Kontakt mit Verkäufern auf und verfolgten Gelder über die Tether-Blockchain zu den Adressen der Verkäufer. So konnten sie Hunderte von Kryptowährungsadressen identifizieren und kennzeichnen, die mit Huione Guarantee in Verbindung stehen.

Nicht alle Transaktionen weisen eindeutig auf illegale Aktivitäten hin. Doch es gibt überwältigende Beweise dafür, dass die Plattform um die illegalen Geschäfte auf ihrem Marktplatz wusste, da Drittanbieter offen Geldwäschedienste bewarben.

Zu den angebotenen Diensten gehören grenzüberschreitende Transfers und Währungsumrechnungen in Bargeld, Stablecoins und Überweisungen über chinesische Zahlungs-Apps. Die Händler spezifizierten auch verschiedene Betrugs- und Ertragsmanagementmethoden, was auf ihr Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken hindeutet.

„Ich bin mir nicht sicher, ob Huione Guarantee ursprünglich mit diesem Zweck gegründet wurde. Aber es hat sich definitiv zu einem Marktplatz für Online-Betrüger entwickelt.“ Tom Robinson, Mitbegründer und Chief Scientist von Elliptic

Laut Elliptic ist Huione nicht der einzige Marktplatz, der Online-Kryptobetrug fördert, aber keiner ist so groß. Die Huione Group ist ein kambodschanisches Konglomerat, das mit der regierenden Hun-Familie Kambodschas verbunden ist, einschließlich Premierminister Hun Manet. (Vgl. Huione) Das Unternehmen hat auf Anfragen von BeInCrypto keine unmittelbare Antwort gegeben.

Huione und die Rolle von USDT-Stablecoin in der Untergrundwirtschaft

Im Dezember 2023 berichtete die South China Morning Post (SCMP) über die Rolle des USDT-Stablecoins in der chinesisch verbundenen Untergrundwirtschaft Kambodschas. (Vgl. South China Morning Post) Zu den zitierten Aktivitäten gehörte die Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen für chinesische Staatsangehörige, indem USDT als Tauschmittel verwendet wurde, um Werkzeuge zur Unterstützung von Online-Betrügereien zu erwerben.

Die SCMP nannte Huione Pay, eine in Kambodscha zugelassene Finanzplattform, und berichtete, dass sie mehrere Telegram-Gruppen beherbergte, die Umtauschdienste für Krypto-Assets, einschließlich USDT, anboten. Laut der Untersuchung bieten die Gruppen Werkzeuge an, die Betrugsoperationen unterstützen, darunter internationale SIM-Karten und Daten von chinesischen Expats.

Telegram-Gruppenbetreiber warben auch für Bankkarten, um Geld von Betrugsopfern zu empfangen, und boten Dienste wie Überprüfungen des Strafregisters, Unternehmensunterlagen und Bankauszüge an, wobei sie USDT für ihre Dienstleistungen akzeptierten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der USDT-Stablecoin zur Erleichterung von Geldwäsche verwendet wurde. Im Januar hob das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) seine Verwendung als Medium für illegale Aktivitäten hervor.

Kambodscha hat Kryptowährungen seit 2017 verboten. Im Jahr 2022 verpflichtete sich Binance, Kambodscha bei der Entwicklung von Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu unterstützen. (Vgl. Binance) Im Rahmen des Abkommens stellte Binance seine technische Expertise und Erfahrung zur Verfügung, um der kambodschanischen Wertpapieraufsicht (SERC) bei der Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für den digitalen Vermögensmarkt zu helfen.

Diese Entdeckungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Kontrolle und Regulierung von Online-Marktplätzen und sozialen Medienplattformen, um die Verbreitung illegaler Aktivitäten zu verhindern. Tether setzt weiterhin auf verstärkte Compliance und fror kürzlich Gelder auf Adressen ein, die auf der Liste der speziell designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) standen.

Quelle: BeInCrypto

Reuters: Kambodschanische Zahlungsfirma erhielt 150.000 $ von nordkoreanischen Hackern der Lazarus-Wallet

Jamie Crawley – 15. Juli 2024

Eine kambodschanische Wechsel- und Zahlungsfirma erhielt über 150.000 Dollar in Kryptowährung von einer Wallet, die mit den nordkoreanischen Hackern Lazarus in Verbindung steht, berichtete Reuters am Montag. (Vgl. Reuters)

Huione Pay, mit Sitz in Phnom Penh, erhielt die Gelder zwischen Juni letzten Jahres und Februar dieses Jahres, wie aus dem Bericht hervorgeht, der sich auf Blockchain-Daten beruft. Die Kryptowährung wurde im Juni und Juli letzten Jahres von Hackern der Lazarus-Gruppe von drei Kryptofirmen gestohlen, so Reuters.

Huione Pay erklärte, dass es nicht gewusst habe, dass es „indirekt Gelder aus den Hacks“ erhalten habe, wie der Bericht weiter angibt.

Die Nationalbank von Kambodscha teilte Reuters mit, dass das Unternehmen nicht mit Kryptowährungen handeln dürfe und dass es „nicht zögern werde, Korrekturmaßnahmen“ gegen die Plattform zu ergreifen.

Quelle: CoinDesk – Auszug

Kambodschanischer Tycoon wegen Beteiligung an Kryptobetrug und Menschenhandel sanktioniert

Rubmar Garcia – 15. September 2024

Das US-Finanzministerium hat einen kambodschanischen Mogul und seine Unternehmen wegen ihrer Rolle in kryptobezogenen Menschenhandelsoperationen sanktioniert. Die Firmen des Magnaten wurden aufgrund schwerer Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Menschenhandelsverbrechen und Online-Betrug in den letzten zwei Jahren untersucht.

USA sanktionieren kambodschanischen Senator

Am Donnerstag sanktionierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums den kambodschanischen Geschäftsmann und Senator Ly Yong Phat sowie seine Konglomerate L.Y.P Group und O-Smash Resort wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Menschenhandel und Kryptobetrug. (Vgl. U.S. Department of the Treasury)

Laut der Pressemitteilung wurde das O-Smach Resort, das dem kambodschanischen Senator gehört, von der Polizei wegen „schwerwiegender und systematischer Menschenrechtsverletzungen“ untersucht. Die Ermittlungen ergaben, dass Opfer angeblich mit falschen Arbeitsangeboten in das Resort gelockt wurden.

Nach ihrer Ankunft wurden den Opfern ihre Telefone und Pässe abgenommen, und sie wurden gezwungen, an Betrugsoperationen, einschließlich kryptobezogenem Betrug, teilzunehmen. Die Menschen, die gehandelt wurden, mussten an sogenannten „Schweinemast-Betrügereien“ teilnehmen, bei denen sie Beziehungen zu ihren Opfern aufbauen mussten, um sie dazu zu bringen, in Kryptowährungen oder Over-the-Counter (OTC)-Devisenbörsen zu investieren.

Laut der Untersuchung wurden Opfer des Menschenhandels, die versuchten, um Hilfe zu bitten, mit verschiedenen Methoden gefoltert, darunter Schläge und Elektroschocks. Infolgedessen führten die örtlichen Behörden zwischen Oktober 2022 und März 2024 mehrere Rettungsaktionen in Lys Resort durch und befreiten Opfer aus China, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur und anderen Ländern.

Im April berichtete die BBC, dass über 250 Inder von den Behörden gerettet wurden. (Vgl. BBC) Der Bericht enthüllte, dass die Opfer gegen ihren Willen in Kambodscha festgehalten wurden, nachdem sie unter falschen Versprechungen in das Land gekommen waren. Die Opfer waren unter Tausenden von anderen in Phnom Penh, die angeblich gezwungen wurden, Menschen aus ihrem Heimatland mit Kryptobetrügereien und „Liebesbetrügereien“ ins Visier zu nehmen.

Kambodschas Problem mit Kryptobetrug und Menschenhandel

Anfang dieses Jahres veröffentlichte das Büro zur Überwachung und Bekämpfung des Menschenhandels des US-Außenministeriums seinen Bericht zum Menschenhandel (TIP). Der Bericht hob die Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha hervor, einschließlich der Städte O Smach und Koh Kong.

Infolgedessen benannte das OFAC (Office of Foreign Assets Control) auch drei Hotels in Kambodscha – Garden City Hotel, Koh Kong Resort und Phnom Penh Hotel –, die von Senator Ly kontrolliert werden. Der TIP-Bericht wies auch auf die weit verbreitete Korruption und die offizielle Beteiligung an Menschenhandelsverbrechen hin, die zu selektiven und oft politisch motivierten Strafverfolgungsmaßnahmen führte. (Vgl. U.S. Department of State)

Wie von Bitcoinist berichtet, fror Tether im Juli 28 Millionen USDT ein, die mit illegalen Aktivitäten in Kambodscha in Verbindung stehen. Die Token wurden mit der Huione Group in Verbindung gebracht, die des kryptobezogenen Diebstahls und der Geldwäsche beschuldigt wird.

Die Untersuchung behauptet, dass das kambodschanische Konglomerat Verbindungen zur herrschenden Hun-Familie des Landes hat. Darüber hinaus wird dem Unternehmen vorgeworfen, fast 11 Milliarden Dollar mit seiner Beteiligung an „Schweinemast-Betrügereien“ und anderen illegalen Aktivitäten, einschließlich Menschenhandel, verdient zu haben.

Das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI hat davor gewarnt, dass diese Betrügereien hauptsächlich von kriminellen Organisationen in Südostasien begangen werden, wobei eine Zunahme von Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien zu verzeichnen ist.

Quelle: Bitcoinist

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