Wenn wir von Betrug im Kryptobereich hören, handelt es sich zumeist um Investitions-Scams oder darum, dass Hacker Beute gemacht haben. Zu den beiden Themen findest du Artikel in den Artikelempfehlungen unter diesem Beitrag. In diesem Fall sieht es anders aus: Es wurde Geld von der Arbeitslosenversicherung ergaunert, und zwar in einer Größenordnung von 67 Millionen Dollar. Wenn wir von einer Beute von 10.000 Dollar pro Fall ausgehen, wären das 6.700 Fälle – eine doch enorme Menge. Dies bestätigt entweder, dass alles sehr gut durchdacht und ausgeführt wurde, die Summe pro Fall deutlich höher war, oder dass in der Berichterstattung etwas nicht zusammenpasst. Letzteres halte ich für am wahrscheinlichsten. Die Epoch Times bietet eine alternative Berichterstattung, weshalb sie dem Establishment ein Dorn im Auge ist. Auf Wikipedia findet sich daher gleich in der Einführung ein Priming auf Rechtsextrem:

Die Epoch Times ist eine mehrsprachige, internationale Zeitung mit Hauptsitz in New York, die im Jahr 2000 von John Tang und einer Gruppe von Sinoamerikanern gegründet wurde. Sie ist mit der Falun-Gong-Bewegung verbunden, erscheint als Print- und Online-Version und wird seit der US-Präsidentschaftswahl 2016, in der sie Donald Trump unterstützte, dem rechtspopulistischen bis rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.

Wikipedia

Krypto-Geldwäsche-Skandal: Epoch Times CFO Bill Guan vom US-Justizministerium angeklagt

Ronaldo Marquez – 05. Juni 2024

In einer bedeutenden Entwicklung hat das US-Justizministerium (DOJ) Bill Guan, den Finanzvorstand der Epoch Times, einer globalen Zeitung und Medienfirma, wegen Beteiligung an einem Plan zur Geldwäsche von etwa 67 Millionen Dollar mit Kryptowährungen angeklagt.

Die Anklage beschuldigt Guan, an einer „transnationalen Geldwäsche-Verschwörung“ beteiligt zu sein, von der er selbst, das Medienunternehmen und seine Tochtergesellschaften profitierten.

Multi-Million Crypto Money Laundering Scheme

Laut dem US-Staatsanwalt Damian Williams soll Guan mit anderen zusammengearbeitet haben, um „Zehnmillionen Dollar“ zu waschen, die durch „betrügerische Arbeitslosenversicherungsleistungen“ und andere illegale Aktivitäten erlangt wurden.

Die Anklage behauptet weiter, dass Guan als CFO der Epoch Times eine zentrale Rolle in dem weitverzweigten Geldwäscheprogramm von 2020 bis Mai 2024 spielte.

Unter seiner Leitung nutzte das „Make Money Online“-Team (MMO-Team) des Unternehmens Kryptowährungen, um Zehnmillionen Dollar an Erlösen aus Verbrechen zu erwerben, einschließlich betrügerisch erhaltener Arbeitslosenversicherungsleistungen, die auf vorausbezahlte Debitkarten geladen wurden.

Teilnehmer an dem Schema, einschließlich des MMO-Teams und anderer, kauften die Erlöse des Verbrechens zu reduzierten Preisen unter Verwendung einer spezifischen, aber nicht offengelegten digitalen Asset-Plattform.

Gestohlene persönliche Identifikationsinformationen wurden dann verwendet, um Konten zu eröffnen, einschließlich vorausbezahlter Debitkartenkonten, Kryptowährungskonten und Bankkonten, um die illegalen Gelder an die mit der Epoch Times verbundenen Medieneinrichtungen zu transferieren.

Die Erlöse aus dem Verbrechen wurden anschließend durch verschiedene Bankkonten, die von den Medieneinrichtungen gehalten wurden, Guans persönliche Bankkonten und seine Kryptowährungskonten gewaschen.

Jahrzehnte im Gefängnis?

Während des Zeitraums, der mit den Geldwäscheaktivitäten zusammenfiel, behauptet das DOJ, dass die interne Finanzbuchhaltung der Epoch Times einen erstaunlichen Anstieg des Jahresumsatzes um 410% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete und etwa 62 Millionen Dollar erreichte.

Als die Banken nach dem plötzlichen Anstieg der Transaktionen fragten, soll Guan gelogen haben und behauptet, die Gelder stammten aus Spenden. 2022 schrieb Guan jedoch einen Brief, in dem er fälschlicherweise angab, dass Spenden nur einen unbedeutenden Teil des Gesamteinkommens des Unternehmens ausmachten.

Guan, wohnhaft in Secaucus, New Jersey, wird beschuldigt, sich zur Geldwäsche verschworen zu haben, was eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis nach sich zieht, sowie in zwei Fällen des Bankbetrugs, die jeweils mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis geahndet werden können.

Die Untersuchung umfasste eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Strafverfolgungsbehörden. Jonathan Mellone, der Sonderermittler des Office of Inspector General (DOL-OIG) des Arbeitsministeriums, betonte ihre Mission, Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Arbeitslosenversicherungsprogramm des US-Arbeitsministeriums zu untersuchen.

Die Anklagen gegen den Angeklagten sind Vorwürfe, und der Richter wird das Strafmaß nach dem Prozess festlegen.

Quelle: Bitcoinist

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