Es vergeht praktisch keine Woche, in der es keine Meldung gibt, dass die EU in irgendeiner Weise gegen Kryptowährungen vorgeht. In diesem Bericht geht es um Europol, das im Mining und in Layer-2-Lösungen kriminelles Potenzial sieht. Aber ist das wirklich ein Problem oder wird hier wieder einmal etwas aufgebauscht, um strengere Regelungen zu rechtfertigen und generell Bitcoin mit seinem Mining und Kryptowährungen im Allgemeinen madig zu machen?

Europol wirft Bitcoin-Bombe: Mining als Brutstätte für kriminelle Aktivitäten

Christian Encila – 10. Juni 2024

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat die Europäische Union Agentur für die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung (Europol) große Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs von Krypto-Mining und Layer-2-Blockchain-Lösungen durch kriminelle Elemente geäußert. (Vgl. Investopedia) Die Agentur warnt, dass diese Technologien erhebliche Herausforderungen für strafrechtliche Ermittlungen darstellen könnten, was möglicherweise die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigt, illegale Gelder nachzuverfolgen und gestohlene Vermögenswerte wiederzubeschaffen.

Crypto Mining: Ein lukratives Geldwäsche-Schema?

Der Bericht von Europol hebt den wachsenden Trend hervor, dass Kriminelle Krypto-Mining-Operationen nutzen, um die Herkunft ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verschleiern. (Vgl. Europol) Durch die Integration illegaler Erträge in Mining-Aktivitäten können Kriminelle ihr Geld effektiv waschen und dabei sogar zusätzliche Gewinne erzielen.

Die Agentur hat verdächtige Aktivitäten in Mining-Pools entdeckt, insbesondere solche, die von Ransomware-Betreibern ausgenutzt werden, um ihre kriminellen Unternehmungen weiterzuführen.

„Pool-Mining-Schemata wurden auch von Betrügern genutzt, um ihre Ponzi-Schemata zu betreiben“, heißt es in dem Bericht.

„Zum Beispiel versprach das BitClub Network Gewinne durch Pool-Mining, während diese Pools tatsächlich nicht existierten; betrogene Investoren verloren Hunderte von Millionen Euro.“

Layer-2-Lösungen: Ein zweischneidiges Schwert

Während Layer-2-Blockchain-Lösungen als Mittel zur Verbesserung der Skalierbarkeit und zur Senkung der Transaktionskosten gepriesen werden, sieht Europol in ihnen eine potenzielle Bedrohung für die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden. Die Agentur warnt, dass die zunehmende Nutzung von Zero-Knowledge-Proofs und anderen Layer-2-Anwendungen es erheblich schwieriger machen könnte, den Geldfluss auf der Blockchain nachzuverfolgen.

„Diese Technologien könnten zusätzliche Probleme für strafrechtliche Ermittlungen verursachen“, heißt es in dem Bericht, ohne die spezifischen Herausforderungen näher zu erläutern, die diese Lösungen mit sich bringen könnten.

Europol Report: Das SLIP39-Dilemma

Europol hebt auch die potenziellen Komplikationen hervor, die durch den SLIP39-Standard, allgemein bekannt als Shamir Backup, entstehen, der von vielen Hardware-Krypto-Wallets verwendet wird. (Vgl. Reddit) Dieser Standard ermöglicht die Erstellung mehrerer Wiederherstellungsanteile anstelle einer einzigen mnemonischen Phrase, wobei jeder Anteil aus 20 Wörtern besteht.

Eine vom Benutzer definierte Anzahl dieser Anteile ist erforderlich, um eine Wallet wiederherzustellen, was eine zusätzliche Komplexität für Strafverfolgungsbehörden darstellt, die versuchen, die Vermögenswerte eines Kriminellen wiederzuerlangen.

„Die Aufgabe, die Wallet eines Kriminellen wiederherzustellen, könnte aufgrund des SLIP39-Standards erheblich erschwert werden“, heißt es in dem Bericht.

Ist Krypto-Mining krimineller Natur?

Während die Bedenken von Europol berechtigt sind, ist es wichtig zu beachten, dass Krypto-Mining und Layer-2-Lösungen nicht von Natur aus kriminell sind. (Vgl. TokenMinds) Diese Technologien haben zahlreiche legitime Anwendungen und das Potenzial, die Finanzindustrie zu revolutionieren. Allerdings besteht, wie bei jedem mächtigen Werkzeug, immer das Risiko des Missbrauchs durch schlechte Akteure.

Um diese Herausforderungen anzugehen, ruft Europol zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und der Krypto-Industrie auf. Durch gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung robuster Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti-Money Laundering) und Terrorismusfinanzierung (CTF – Counter-Terrorist Financing) sowie zur Förderung von Innovationen im Krypto-Bereich könnte es möglich sein, ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Fortschritt zu finden.

Der Bericht wurde von den folgenden Mitgliedern des EU-Innovation Hubs für Innere Sicherheit erstellt: Europol, Eurojust, Generaldirektion Migration und Inneres der Europäischen Kommission (DG HOME), Gemeinsames Forschungszentrum der Europäischen Kommission (JRC), Koordinator für Terrorismusbekämpfung des Europäischen Rates und die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (EU-LISA).

Quelle: Bitcoinist

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