Der Oberste Gerichtshof Malaysias wurde letzte Woche darüber informiert, dass gestohlene Gelder in Höhe von 2,4 Millionen Dollar aus dem skandalumwitterten Staatsfonds 1Malaysia Development Bhd (1MDB) auf die Konten der prominenten Kim Kardashian und des Musikers Pharrell Williams, der auch Kreativdirektor bei Louis Vuitton ist, über die Strohfirma Good Star Ltd. des flüchtigen Geschäftsmanns Jho Low abgezweigt wurden.
Laut The Star machte Richard Templeman, ein Ermittler für Finanzbetrug, diese Enthüllung im Rahmen seiner Aussage in der Klage über 6,59 Mrd. USD, die 1MDB gegen den ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah und den ehemaligen CEO von 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, eingereicht hat. (Vgl. Malay Mail)
Templeman erklärte vor dem Obersten Gerichtshof, die Untersuchung habe ergeben, dass die 1MDB bis zum 25. Oktober 2011 1,03 Milliarden US-Dollar zugunsten von Low an Good Star überwiesen habe.
„Diese Gelder wurden über eine Reihe von Offshore-Firmen transferiert und unter anderem zum persönlichen Nutzen der Mitverschwörer und ihrer Verwandten und Geschäftspartner verwendet“, so Templeman in seiner Zeugenaussage,
Templeman erklärte, dass von den Milliarden, die durch Good Star flossen, 2.025.000 USD auf ein Konto der Suntrust Bank unter dem Namen Talamasca Inc. überwiesen wurden. Die Transaktionen zwischen dem 11. August und dem 17. November 2011 wurden als „Teilzahlung für Musikproduktion“ und „Letter of Agreement DD 3 NOV 2011 Red Spring Investments And Talamasca/Pharrell Williams“ vermerkt.
„Ich stelle fest, dass öffentlich verfügbare Informationen Talamasca Inc. mit dem Musiker Pharrell Williams in Verbindung bringen“, wurde Templeman zitiert. Er fügte jedoch hinzu: „Ich habe keine weiteren Informationen über diesen Geldtransfer.“
The Star berichtete außerdem, Templeman habe enthüllt, dass weitere Beträge von Good Star an verschiedene Unternehmen gezahlt wurden, darunter 306.000 US-Dollar an den Reality-TV-Star Kim Kardashian und weitere 100.000 US-Dollar an Kardashian und ihren damaligen Ehemann Kris Humphries.
Der Zweck dieser Transaktionen bleibt laut Templeman „derzeit unbekannt“.
Templeman, der bei Kroll Advisory als Director of Investigations tätig ist, beaufsichtigt die laufende Untersuchung der veruntreuten Gelder von 1MDB und SRC International Sdn Bhd, die über liquidierte Unternehmen geleitet wurden.
Im Mai 2021 leitete die 1MDB eine Klage gegen Mohd Irwan und Arul Kanda wegen Untreue und Verschwörung ein, die zu Verlusten in Höhe von 1,83 Mrd. USD im Zusammenhang mit einer Investition in die 1MDB-Petrosaudi Ltd. führte, die später in die Investition in die Brazen Sky Limited umgewandelt wurde und die nach Angaben der 1MDB vom Bridge Global Fund zurückgefordert werden kann.
In der Klage wird auch behauptet, dass die Beklagten 3,5 Mrd. USD an Aabar Investments und 1,265 Mrd. USD, die am 9. Mai 2017 an die International Petroleum Investment Company gezahlt wurden, veruntreut haben.
Darüber hinaus wirft die 1MDB Mohd Irwan vor, sich mit Arul Kanda abgesprochen zu haben, um einen Arbeitsvertrag zu verlängern, was zu einer Zahlung von 2.905.200 RM an Arul Kanda und zusätzlichen Verlusten für das Unternehmen führte.
Infolgedessen fordert die 1MDB von beiden Angeklagten Schadensersatz in Höhe von 6,59 Mrd. USD und von Mohd Irwan zusätzliche 2,9 Mio. RM im Zusammenhang mit der Verlängerung des Arbeitsvertrags.
Die Anhörung wird heute Nachmittag vor dem Justizkommissar Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan fortgesetzt.
Quelle: ZeroHedge
Telegram zensiert nicht! Wenn du diese Information wichtig findest, kannst du Legitim auf Telegram kostenlos abonnieren: hier anmelden (Telegram herunterladen)
