Das Narrativ vom anonymen Bitcoin wurde weltweit etabliert, obwohl Bitcoin immer schon für Transparenz stand und nur die Recherchewerkzeuge zum Nachverfolgen der Transaktionen fehlten. Diese Zeiten sind inzwischen vorbei, und weltweit wird auch in diesem Bereich das Netz der Kontrolle immer enger. So auch in Brasilien, wie wir im folgenden Beitrag von Cointelegraph erfahren:

Die brasilianische Bundessteuerbehörde erklärt, künstliche Intelligenz zur Verfolgung von Bitcoin-Transaktionen und zur Steuererhebung einzusetzen

Cointelegraph – Cassio Gusson

Die brasilianische Bundessteuerbehörde betont, dass sie Werkzeuge der künstlichen Intelligenz einsetzt, um Bitcoin- und Kryptowährungstransaktionen zu überwachen und zu verhindern, dass Nutzer der Steuerpflicht im Land entkommen.

Die brasilianische Bundessteuerbehörde (Receita Federal do Brasil, RFB) hat einen aktuellen Bericht veröffentlicht, in dem sie ihre Aktivitäten im Kryptowährungsmarkt in Brasilien darlegt. Darin betont sie, dass sie Werkzeuge der künstlichen Intelligenz verwendet, um Bitcoin- und Kryptowährungstransaktionen zu überwachen und zu verhindern, dass Nutzer der Steuerpflicht im Land entkommen.

Laut RFB gibt es ein vollständiges Analysesystem, um die Aktivitäten von Krypto-Assets zu überwachen. Mit Hilfe dieser Werkzeuge ist es möglich, verdächtige Transaktionen durch die Manipulation einer sehr großen Menge an Daten und Informationen zu erkennen.

„Mit diesen Systemen kann man beispielsweise nachverfolgen, wo die Handelsgeschäfte stattfinden, einschließlich der Standorte der Privatpersonen, die Kryptowährungen kaufen und verkaufen“, sagte die Regulierungsbehörde.

Darüber hinaus erklärte die brasilianische Bundessteuerbehörde, dass ihr System moderne Techniken zur Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz und die Analyse komplexer Netzwerke verwendet. Die Regulierungsbehörde hob auch hervor, dass dieses Werkzeug neue Funktionen erhalten hat, die entwickelt wurden, um Beziehungen zwischen den Akteuren darzustellen.

„Das sollte die Analyse bei der Suche nach steuerlichen Unregelmäßigkeiten erleichtern“, bemerkte die Regulierungsbehörde.

Fragmentierte Routinen

Um diese Ermittlungsarbeit und das Daten-Matching durchzuführen, verwendet die brasilianische Bundessteuerbehörde verschiedene Werkzeuge, vom Supercomputer der IBM (International Business Machines Corporation), dem T-Rex [Supercomputer der IBM], der vom Serpro [Serviço Federal de Processamento de Dados – ein brasilianisches Unternehmen, das IT-Dienste für die brasilianische Regierung bereitstellt] erworben wurde und für die IT-Dienste der brasilianischen Bundesregierung zuständig ist, bis hin zur fragmentierten Verarbeitung in verschiedenen Routinen, die viele Überprüfungen in zahlreichen Systemen durchführen.

Dieser Komplex aus Daten, Informationen, Überwachung und dem Abgleich von Informationen wird als e-Fisco bezeichnet. Darin werden alle Daten des Nutzers zusammengefasst, wie Einkommensteuererklärungen, finanzielle Transaktionen, Pix-Daten [Pix ist ein brasilianisches Zahlungssystem], Rechnungen und Informationen von anderen Regierungsstellen.

Bevor die Daten analysiert werden, durchlaufen sie einen Prozess der Vorverarbeitung zur Bereinigung und Formatierung. Anschließend durchsuchen die kleinen Roboter der brasilianischen Bundessteuerbehörde mit Hilfe von Machine Learning und anderen Werkzeugen die Daten nach Hinweisen auf Steuerhinterziehung, Steuervergehen und andere verdächtige Verhaltensweisen.

„Aus Sicht der Steuerbehörde ist die Erklärung mehr eine Checkliste. Sie haben bereits alles systematisiert, und die Identifikation von Informationslücken erfolgt unmittelbar“, erklärte der von Planejar zertifizierte Finanzplaner Carlos Castro.

Laut dem Auditor der brasilianischen Bundessteuerbehörde, Michel Lopes Teodoro, verfügen die Bundesinstitutionen über viele Kontrollwerkzeuge, die den Besitz von Bitcoin und Kryptowährungen verfolgen können. Daher sind jene, die glauben, sie könnten Krypto-Assets nutzen, um Vermögen zu verbergen und der Steuerbehörde zu entgehen, laut Teodoro im Irrtum.

„Einige Leute denken, dass die Transaktion mit digitaler Währung verborgen werden kann und dass die Steuerbehörde und die Aufsichtsorgane sie nicht verfolgen können. Diese falsche Wahrnehmung führt dazu, dass viele von ihnen (die Geld mit Schwarzarbeit, Geldwäsche und illegalen Transaktionen verdienen) ihre Beträge in Kryptowährungen anlegen in der Hoffnung, sie so zu verbergen. Das ist ein Irrtum. Wir können die Verfolgung durchführen“, sagte er.

Quelle: Cointelegraph

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